Hombre de Bergen County Condenado a 14 Años por su Rol en Esquema de Fraude y Distribución de Drogas de Varios Millones de Dólares

HOMBRE DEL CONDADO DE BERGEN SENTENCIADO A 14 AÑOS DE PRISIÓN POR SU PAPEL EN UN ESQUEMA DE FRAUDE DE $7 MILLONES Y UN ESQUEMA DE DISTRIBUCIÓN DE DROGAS A TRAVÉS DEL PAÍS

NEWARK, N.J. – Un hombre del condado de Bergen, Nueva Jersey, fue sentenciado hoy a 168 meses de prisión por usar empresas ficticias de apoyo a litigios para obtener millones de dos bufetes de abogados donde su esposa era socia y por su papel en un esquema para transportar más de 20 kilogramos de cocaína desde California a Nueva Jersey, anunció el fiscal de los Estados Unidos Craig Carpenito.

Melvin Feliz, de 54 años, de Englewood Cliffs, Nueva Jersey, se declaró previamente culpable ante el juez de distrito de los Estados Unidos Kevin McNulty de un escrito que lo acusaba de un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico y un cargo de evasión fiscal. También se declaró previamente culpable del cargo uno de una acusación que lo inculpaba a él y a dos coacusados de conspiración para poseer con intención de distribuir cinco kilogramos o más de cocaína. El juez McNulty impuso la sentencia hoy en el tribunal federal de Newark.

Según los documentos presentados en estos casos y las declaraciones realizadas en el tribunal:

La esposa de Feliz, Keila Ravelo, de 55 años, también de Englewood Cliffs, trabajó como socia en el Bufete de Abogados 1 desde el 1 de julio de 2005 hasta octubre de 2010. Luego se unió al Bufete de Abogados 2 como socia y trabajó allí desde octubre de 2010 hasta noviembre de 2014. Feliz admitió que durante ese tiempo, Feliz y Ravelo formaron dos compañías de responsabilidad limitada, el Proveedor 1 y el Proveedor 2, que supuestamente proporcionaban apoyo a litigios para ambos bufetes, pero que en realidad no prestaban ningún servicio real.

Feliz admitió que desde 2008 hasta julio de 2014, él y Ravelo controlaron las cuentas bancarias del Proveedor 1 y del Proveedor 2 y presentaron facturas al Bufete de Abogados 1, al Bufete de Abogados 2 y a un cliente de ambos bufetes por trabajos que nunca se realizaron. Ravelo, en su calidad de socia de los bufetes, aprobó pagos al Proveedor 1 y al Proveedor 2 que Ravelo y Feliz utilizaron posteriormente para gastos personales.

A lo largo de la conspiración, los bufetes pagaron al Proveedor 1 y al Proveedor 2 aproximadamente $7.8 millones. Feliz admitió que no declaró los ingresos en sus declaraciones de impuestos, incluidos $2.36 millones en ganancias ilícitas solo en 2012.

Por separado, Feliz y los coacusados Irving Olivero-Pena, de 48 años, de Edgewater, Nueva Jersey, y Robert Crawford, de 45 años, de Long Island City, Nueva York, se declararon previamente culpables de sus papeles en un esquema de distribución de cocaína. Admitieron que desde enero de 2011 hasta marzo de 2014 conspiraron para comprar narcóticos para su distribución en Nueva Jersey. El 22 de octubre de 2012, se reunieron con un mensajero en el condado de Bergen. Admitieron que entregaron al mensajero $549,950 en efectivo para transportarlos a California en un camión de tractor, donde se utilizarían para comprar aproximadamente 20 kilogramos de cocaína. Posteriormente, el mensajero transportaría la cocaína a Nueva Jersey para su distribución. El efectivo fue finalmente incautado por agentes de la ley en California.

Además de la pena de prisión, el juez McNulty sentenció a Feliz a cinco años de libertad supervisada y ordenó el decomiso de $7.9 millones. La restitución se determinará en una fecha posterior. Ravelo fue sentenciada en octubre de 2018 a cinco años de prisión. Crawford fue sentenciado en julio de 2015 a 10 años de prisión. Olivero-Pena está programado para ser sentenciado el 9 de noviembre de 2020.

El fiscal de los Estados Unidos Carpenito reconoció a los agentes especiales de la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA), División de Newark, bajo la dirección de la agente especial a cargo Susan A. Gibson; y a los agentes especiales de Investigación Criminal del IRS, bajo la dirección del agente especial a cargo Michael Montanez en Newark, por la investigación que condujo a la sentencia de hoy.

El gobierno está representado por el fiscal auxiliar de los Estados Unidos Andrew Kogan de la Unidad de Ciberdelincuencia de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos en Newark.

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Abogado defensor: Patrick Joyce Esq., Nueva York