Ex Presidente de JCBOE y Director Ejecutivo Interino de JCETP Sudhan Thomas Acusado

EX PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN DE JERSEY CITY Y DIRECTOR EJECUTIVO INTERINO DEL PROGRAMA DE EMPLEO Y CAPACITACIÓN DE JERSEY CITY Y ASOCIADO ACUSADOS DE DESVÍO DE FONDOS, LAVADO DE DINERO Y FRAUDE

NEWARK, N.J. – El ex presidente de la Junta de Educación de Jersey City (JCBOED) y ex director ejecutivo interino del Programa de Empleo y Capacitación de Jersey City (JCETP) y un abogado del condado de Ocean, Nueva Jersey, fueron acusados hoy de desvío de fondos, lavado de dinero y fraude en relación con múltiples esquemas delictivos, anunció el fiscal federal Craig Carpenito.

El ex presidente de la Junta de Educación de Jersey City (JCBOED) y ex director ejecutivo interino del Programa de Empleo y Capacitación de Jersey City (JCETP) y un abogado del condado de Ocean, Nueva Jersey, fueron acusados hoy de desvío de fondos, lavado de dinero, fraude financiero en relación con múltiples esquemas delictivos, anunció el fiscal federal Craig Carpenito.

Sudhan M. Thomas, de 45 años, de Jersey City, Nueva Jersey, fue acusado en una acusación de 26 cargos de desviar fondos de JCETP, una organización que recibe fondos federales (Cargo 1), y fraude electrónico (Cargos 2 a 6) y lavado de dinero (Cargos 7 a 9) en relación con el robo de JCETP. En relación con otros esquemas, Thomas fue acusado de fraude electrónico por desviar dinero de su campaña de JCBOED de 2016 (Cargo 10); fraude electrónico por desviar dinero de su campaña de JCBOED de 2019 (Cargos 11 y 12); fraude bancario por robar cheques emitidos por y a favor de la campaña de otro candidato de JCBOED en 2018 (Cargos 13 y 14); y fraude postal y electrónico por esquemas para defraudar a dos empresas separadas de Florida (Cargos 15 a 26). Thomas fue acusado mediante denuncia penal en enero de 2020 por desviar fondos de JCETP y fue liberado bajo una fianza sin garantía de 75.000 dólares.

Paul H. Appel, de 78 años, de Point Pleasant, Nueva Jersey, también es acusado como cómplice de Thomas en los cargos 1, 7 a 10 y 15 a 26 de la acusación.

Según los documentos presentados en este caso y las declaraciones realizadas en el tribunal:

Thomas se desempeñó como director ejecutivo interino de JCETP desde enero de 2019 hasta su renuncia en julio de 2019. JCETP es una organización sin fines de lucro que opera para ayudar a los residentes de Jersey City a prepararse e ingresar a la fuerza laboral. JCETP recibió cantidades sustanciales de financiamiento de becas federales del Departamento de Trabajo de Estados Unidos y del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos.

Usando su acceso a los fondos de JCETP y el control de las cuentas bancarias de JCETP, de marzo de 2019 a julio de 2019, Thomas desvió más de 45.000 dólares de JCETP. Thomas hizo que se emitieran cheques de las cuentas de JCETP a nombre de otras personas, pero que finalmente fueron recibidos por Thomas o usados para pagar sus deudas y gastos. Por ejemplo, Thomas hizo que se emitieran ciertos cheques a Appel, quien es abogado, y Appel luego redirigió los fondos a Thomas, incluso emitiendo cheques a nombre de Next Glocal, una entidad de la que Thomas era director, que luego fueron depositados en una cuenta bancaria de Next Glocal que Thomas controlaba. Thomas también desvió fondos de JCETP emitiendo cheques de JCETP a nombre de efectivo que Thomas cobró él mismo o usó para obtener cheques bancarios que Thomas hizo pagaderos a Next Glocal, que fueron depositados en una cuenta bancaria para uso personal de Thomas.

Thomas se postuló y fue elegido para un escaño en la JCBOED en 2016, sirviendo finalmente como vicepresidente y luego presidente de la JCBOED. Appel se desempeñó como tesorero de la campaña de Thomas de 2016. De septiembre de 2016 a noviembre de 2016, Thomas y Appel recaudaron contribuciones de campaña y las depositaron en una cuenta bancaria abierta para la campaña de 2016 que ambos controlaban. Bajo la apariencia de recaudar reembolsos de préstamos a la campaña o reembolso por otros supuestos gastos relacionados con la campaña, Thomas y Appel desviaron más de 8.000 dólares de la campaña de Thomas de 2016 para su uso personal.

Thomas se postuló para la reelección a la JCBOED en 2019. De junio de 2018 a agosto de 2019, Thomas recaudó contribuciones de campaña y las depositó en dos cuentas bancarias abiertas para la campaña de 2019. Bajo la apariencia de recaudar reembolsos de préstamos a la campaña, Thomas desvió aproximadamente 6.000 dólares de la campaña de 2019 al hacer que se emitieran cheques de las cuentas bancarias de la campaña a nombre de Thomas, y luego cobró esos cheques o los depositó en una cuenta bancaria para uso personal de Thomas.

En noviembre de 2018, Thomas asesoró informalmente a un candidato en las elecciones de JCBOED de 2018. Falsamente representó ante la campaña de ese candidato que necesitaba cheques de 100 dólares para pagar a ocho personas separadas que trabajaron en la campaña del candidato. Cuando la campaña proporcionó a Thomas los cheques solicitados, Thomas endosó fraudulentamente los cheques y los depositó en una cuenta bancaria para su uso personal. Además, Thomas obtuvo un cheque de contribución de 1.000 dólares a nombre del comité de campaña del candidato de 2018; Thomas endosó fraudulentamente ese cheque y lo depositó en una cuenta bancaria para su uso personal.

En 2016, Thomas y Appel celebraron un acuerdo con una empresa de tecnología con sede en Florida para supuestamente expandir el negocio de la empresa a través de un programa de tarjetas de débito. Entre mayo de 2016 y octubre de 2016, Thomas y Appel hicieron representaciones falsas sobre el trabajo que supuestamente estaban realizando de conformidad con el acuerdo e indujeron a la empresa de tecnología a transferirles electrónicamente un total de 48.500 dólares. Thomas y Appel finalmente desviaron los fondos de la empresa a sus propias cuentas bancarias y los usaron para pagar gastos personales (incluidos pagos al arrendador de Thomas, matrícula para un familiar de Thomas y pagos por gastos de tarjetas de crédito y débito de Appel) sin proporcionar ningún servicio significativo ni generar ningún negocio según lo requerido bajo el acuerdo, ni gastar partes sustanciales de los fondos proporcionados por la empresa de tecnología para el cumplimiento del acuerdo.

En 2016, Thomas y Appel celebraron otro acuerdo con una empresa de vivienda con sede en Florida en relación con la supuesta venta de casas modulares a veteranos y personas sin hogar. Entre octubre de 2016 y abril de 2017, Thomas y Appel hicieron representaciones falsas sobre el trabajo que realizarían de conformidad con el acuerdo para cobrar pagos mensuales de 2.000 dólares de la empresa de vivienda. La empresa de vivienda realizó cinco pagos de 2.000 dólares a Thomas y Appel entre noviembre de 2016 y marzo de 2017. Thomas y Appel se apropiaron indebidamente de los fondos sin proporcionar ningún servicio significativo ni generar ningún negocio según lo requerido bajo el acuerdo, ni gastar ninguna parte sustancial de los fondos para el cumplimiento del acuerdo.

El fiscal federal Carpenito reconoció a los agentes especiales del FBI, bajo la dirección del agente especial a cargo George M. Crouch Jr., y a los agentes especiales del Departamento de Trabajo de Estados Unidos, Oficina del Inspector General, Región de Nueva York, bajo la dirección del agente especial a cargo Michael C. Mikulka, por la investigación que condujo a los cargos.

El gobierno está representado por la fiscal federal adjunta Tazneen Shahabuddin de la División de Procesamientos Especiales en Newark.

Los cargos y alegaciones contenidos en la acusación son meras acusaciones, y se presume que los acusados son inocentes a menos y hasta que se demuestre su culpabilidad.

20-398 

Abogados de la defensa:
Thomas: TBD
Appel: Frank P. Arleo Esq., West Orange, Nueva Jersey

• ThomasAppel.Indictment.pdf