Ex propietario de farmacia de Union City sentenciado a 41 meses por sobornar a profesionales de la salud y evadir $33 millones en impuestos

PROPIETARIO DE FARMACIA SENTENCIADO A 41 MESES DE PRISIÓN POR SU PAPEL EN UN ESQUEMA ILEGAL DE SOBORNOS MULTIMILLONARIO Y EVASIÓN DE IMPUESTOS SOBRE MÁS DE $33 MILLONES DE INGRESOS

TRENTON, N.J. – El ex copropietario de una farmacia en Union City, Nueva Jersey, fue sentenciado hoy a 41 meses de prisión por su participación en un esquema para pagar sobornos a profesionales de la salud y evadir impuestos sobre $33.9 millones de ingresos, anunció la fiscal interina de Estados Unidos Rachael A. Honig.

Igor Fleyshmakher, de 59 años, de Holmdel, Nueva Jersey, se declaró previamente culpable ante el juez de distrito de Estados Unidos Michael A. Shipp de un cargo que lo acusaba de conspirar para violar la ley federal contra los sobornos y de evasión fiscal. El juez Shipp impuso la sentencia hoy en el tribunal federal de Trenton.

Según los documentos presentados en este caso y las declaraciones realizadas en el tribunal:

Las farmacias Prime Aid –ahora cerradas– operaban como “farmacias especializadas” en ubicaciones de Union City, Nueva Jersey, y Bronx, Nueva York. Procesaban medicamentos costosos utilizados para tratar diversas afecciones, como hepatitis C, enfermedad de Crohn y artritis reumatoide. Igor Fleyshmakher era copropietario de Prime Aid Union City. Samuel “Sam” Khaimov era el otro copropietario de Prime Aid Union City y el farmacéutico principal de Prime Aid Bronx. Yana Shtindler era la esposa de Khaimov y directora administrativa de Prime Aid Union City. Ruben Sevumyants era el gerente de operaciones de Prime Aid Union City, y Alex Fleyshmakher trabajaba en Prime Aid Union City y era propietario de Prime Aid Bronx. Eduard “Eddy” Shtindler (hermano de Yana Shtindler) era empleado de Prime Aid Union City.

A partir de 2010, para obtener un mayor volumen de recetas, Igor Fleyshmakher, Khaimov, Sevumyants, Alex Fleyshmakher, Eddy Shtindler y otros empleados de Prime Aid pagaron sobornos a médicos y empleados de médicos para inducir a los consultorios médicos a derivar recetas a las farmacias Prime Aid. Los sobornos incluían comidas costosas, bolsos de diseñador y pagos en efectivo, cheque y transferencias electrónicas. Los sobornos y comisiones se pagaron, entre otros, a médicos y empleados de médicos en Nueva Jersey y Nueva York.

Como parte de su acuerdo de culpabilidad, Igor Fleyshmakher aceptó que el beneficio indebido conferido como parte de la conspiración para violar la ley federal contra los sobornos oscilaba entre $3.5 millones y $9.5 millones.

Además, entre 2012 y 2014, Igor Fleyshmakher desvió una cantidad considerable de ingresos de Prime Aid Union City a una cuenta bancaria secreta que abrió y controlaba. Ocultó la cuenta a los preparadores de impuestos de la farmacia y no declaró ninguno de los fondos que depositó en ella en sus declaraciones de impuestos personales sobre la renta. En total, desvió $33.9 millones de ingresos a la cuenta secreta, ninguno de los cuales reportó al IRS. Como copropietario de la farmacia, su conducta provocó una pérdida fiscal de $5.8 millones para el IRS en su parte de esos ingresos correspondientes a los años fiscales 2012 a 2014.

Además de la pena de prisión, el juez Shipp sentenció a Fleyshmakher a tres años de libertad supervisada y le ordenó pagar $5.8 millones en restitución y una multa de $100,000.

Khaimov, Yana Shtindler y Sevumyants han sido acusados conjuntamente mediante una acusación sustitutiva de delitos de fraude en el cuidado de la salud y violaciones de la ley contra los sobornos, y ese asunto está pendiente. Además, las siguientes personas vinculadas con las farmacias Prime Aid se han declarado culpables por sus respectivos papeles en el esquema de sobornos y comisiones descrito anteriormente: Joel Grimshaw, un ex representante de ventas de Prime Aid, Yudelka “Vicky” Ayala, una empleada de un médico que recibió más de $200,000 en sobornos y comisiones como parte del esquema, y Alex Fleyshmakher, quien también se declaró culpable de conspirar para defraudar al IRS, lo que provocó pérdidas para el IRS de más de $9,000,000. Eddy Shtindler también se declaró culpable por su papel en una conspiración de sobornos relacionada. Estos cuatro acusados aún no han sido sentenciados.

La fiscal interina de Estados Unidos Honig reconoció a los agentes especiales del FBI, bajo la dirección del agente especial a cargo George M. Crouch Jr. en Newark; a los agentes especiales de Investigación Criminal del IRS, bajo la dirección del agente especial a cargo Michael Montanez; a los agentes especiales de la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos, bajo la dirección del agente especial a cargo Scott J. Lampert; y a la Oficina del Contralor del Estado de Nueva Jersey, bajo la dirección del contralor interino Kevin D. Walsh, por la investigación que condujo a la sentencia de hoy.

El gobierno está representado por el fiscal auxiliar de Estados Unidos Joshua L. Haber de la Unidad de Fraude en el Cuidado de la Salud de la Oficina del Fiscal de Estados Unidos en Newark.

Los cargos contra Khaimov, Yana Shtindler y Sevumyants y las alegaciones en la información que los concierne son meras acusaciones, y se presume que esos tres acusados son inocentes a menos que se demuestre su culpabilidad.

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Abogados de la defensa: Eric M. Creizman Esq. y Melisa Madrigal Esq., Nueva York